General meetings of shareholders (GMS)

Public information / Please visit the Bulgarian-language version of this page to find the pertinent documents in Bulgarian.

I. Invitation and materials for convening the GMS:

GMS 2020

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 28.09.2020 г.

Публикувано на 21.08.2020 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.09.2020 г.;
  2. Писмени материали за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 28.09.2020 г.;
  3. Индивидуален одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2019 г.;
  4. Консолидиран одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2019 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2019 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Доклад на Одитния комитет на Петрол АД за 2019 г.;
  8. Проект на изменена и допълнена Политика за възнагражденията на Петрол АД;
  9. Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.09.2020 г.;

GMS 2019

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 18.02.2019 г.

Публикувано на 10.01.2019 г.

 

  1. Покана за свикване на ОСА на Петрол АД за 18.02.2019 г.;
  2. Писмени материали за ОСА на Петрол АД, свикано за 18.02.2019 г.;
  3. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  4. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  5. Препис-извлечение от акт за смърт на Иван Алипиев Войновски;
  6. Декларация по чл. 237, ал. 3 ТЗ от Румен Константинов;
  7. Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК от Румен Константинов;
  8. Свидетелство за съдимост на Румен Константинов;
  9. Кратка автобиография на Румен Константинов;
  10. Диплома за висше образование на Румен Константинов;
  11. Образец на пълномощно за ОСА на Петрол АД, свикано за 18.02.2019 г.;

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.06.2019 г.

Публикувано на 21.05.2019 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 26.06.2019 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 26.06.2019 г.;
  3. Одитиран индивидуален ГФО за дейността на Петрол АД за 2018 г.;
  4. Одитиран консолидиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2018 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2018 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Автобиография на Тодор Андреев;
  8. Автобиография на Димитър Маринов;
  9. Автобиография на Лъчезар Граматиков;
  10. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Тодор Андреев;
  11. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Димитър Маринов;
  12. Декларация по чл.107, ал. 4 и 5 от ЗНФО от Лъчезар Граматиков;
  13. Образец на пълномощно за редовното годишно ОСА на Петрол АД за 26.06.2019 г.;

GMS 2018

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.06.2018 г.

Публикувано на 14.05.2018 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 20.06.2018 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 20.06.2018 г.;
  3. Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2017 г.;
  4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2017 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2017 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 20.06.2018 г.;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 08.11.2018 г.

Публикувано на 03.10.2018 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 08.11.2018 г.;
  2. Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 08.11.2018 г.;
  3. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  4. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  5. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 08.11.2018 г.;

GMS 2017

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 15.02.2017 г.

Публикувано на 09.01.2017 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 15.02.2017 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 15.02.2017 г.;
  3. Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
  4. Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД;
  5. Образец на пълномощно за извънредното ОСА на Петрол АД на 15.02.2017 г.;
  6. Пълномощно от г-н Татарски за работата му в УС на Петрол АД;
  7. Пълномощно от изпълнителния директор на Петрол АД;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 10.05.2017 г.

Публикувано на 31.03.2017 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 10.05.2017 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 10.05.2017 г.;
  3. Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
  4. Определение по ч.г.д. № 14 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  5. Искова молба по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  6. Разпореждане по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  7. Отговор на искова молба по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  8. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  9. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  10. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД на 10.05.2017 г.;

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 27.06.2017 г.

Публикувано на 16.05.2017 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 27.06.2017 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 27.06.2017 г.;
  3. Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2016 г.;
  4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2016 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2016 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.;
  7. Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 27.06.2017 г.;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.10.2017 г.

Публикувано на 20.09.2017 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 26.10.2017 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД, свикано за 26.10.2017 г.;
  3. Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
  4. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 18.07.2017 г.;
  5. Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 10.05.2017 г.;
  6. Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
  7. Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД от 08.09.2016 г.;
  8. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  9. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  10. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 26.10.2017 г.;

GMS 2016

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.04.2016 г.

Публикувано на 26.02.2016 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 20.04.2016 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 20.05.2016 г.;
  3. Индивидуален годишен доклад за дейността през 2014 г.;
  4. Доклад на независимия одитор върху индивидуалния финансов отчет през 2014 г.;
  5. Индивидуален финансов отчет за 2014 г.;
  6. Консолидиран годишен доклад за дейността през 2014 г.;
  7. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет през 2014 г.;
  8. Консолидиран финансов отчет за 2014 г.;
  9. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2014 г.;
  10. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
  11. Образец на пълномощно за ОСА на Петрол АД на 20.04.2016 г.;

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2016 г.

Публикувано на 30.05.2016 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;
  3. Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2015 г.;
  4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2015 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2015 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 01.11.2016 г.

Публикувано на 21.09.2016 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;
  3. Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
  4. Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД;
  5. Образец на пълномощно за извънредното ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;

II. Minutes from conducted GMS:

Minutes from recent general meetings of the shareholders of Petrol AD in chronological order.

Minutes 2020

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 28.09.2020 г.;

Minutes 2019

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 18.02.2019 г.;
  2. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 26.06.2019 г.;

Minutes 2018

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 20.06.2018 г.;
  2. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 08.11.2018 г.;

Minutes 2017

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
  2. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на ИОСА на 15.02.2017 г.;
  3. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 10.05.2017 г.;
  4. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на ИОСА на 10.05.2017г.;
  5. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 27.06.2017 г.;
  6. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 27.06.2017г.;
  7. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 26.10.2017 г.;

Minutes 2016

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 20.04.2016 г.;
  2. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 20.04.2016г.;
  3. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 30.06.2016 г.;
  4. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 30.06.2016г.;
  5. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 01.11.2016 г.;
  6. Уведомление по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК от 01.11.2016 г.;
  7. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 16.11.2016 г.;
  8. Уведомление по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК от 16.11.2016 г.;