Общи събрания на акционерите

Публична информация

I. Покана и материали за свикване на ОСА

Общи събрания на акционерите 2024 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 27.06.2024 г.

 

Публикувано на 17.05.2024 г.

 

  1. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите – 27.06.2024 г.;
  2. Писмени материали за редовно годишно общо събрание на акционерите – 27.06.2024 г.;
  3. Писмени материали по точки 1, 2 и 3;
  4. Писмени материали по точки 4, 5 и 6;
  5. Писмени материали по точка 10;
  6. Писмени материали по точка 11;
  7. Писмени материали по точка 13;
  8. Образец на пълномощно ЮЛ и ФЛ – 27.06.2023 г.;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 15.08.2024 г.

 

Публикувано на 08.07.2024 г.

 

  1. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите – 15.08.2024 г.;
  2. Образец на пълномощно ЮЛ/ФЛ;

 

Общи събрания на акционерите 2023 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 29.03.2023 г.

 

Публикувано на 24.02.2023 г.

 

  1. Покана за свикване на извънредно ОСА на Петрол АД за 29.03.2023 г.;
  2. Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД, насрочено за 29.03.2023 г.;
  3. Писмени материали по точка 1;
  4. Писмени материали по точка 2;
  5. Писмени материали по точка 3;
  6. Писмени материали по точка 4;
  7. Писмени материали по точка 5;
  8. Писмени материали по точка 6;
  9. Писмени материали по точка 7;
  10. Писмени материали по точка 8;
  11. Писмени материали по точка 12;
  12. Писмени материали по точка 13;
  13. Писмени материали по точка 15;
  14. Писмени материали по точка 16;
  15. Писмени материали по точка 18;
  16. Писмени материали по точка 19;
  17. Писмени материали по точка 20;
  18. Писмени материали по точка 21;
  19. Писмени материали по точка 22;
  20. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, насрочено за 29.03.2023 г.;

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2023 г.

 

Публикувано на 30.05.2023 г.

 

  1. Покана за свикване на редовно годишно ОСА на Петрол АД за 30.06.2023 г.;
  2. Писмени материали за редовно годишно ОСА на Петрол АД, насрочено за 30.06.2023 г.;
  3. Писмени материали по точки 1, 2 и 3;
  4. Писмени материали по точки 4, 5 и 6;
  5. Писмени материали по точка 10;
  6. Писмени материали по точка 11;
  7. Писмени материали по точка 13;
  8. Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД, насрочено за 30.06.2023 г.;

Общи събрания на акционерите 2022 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 28.06.2022 г.

 

Публикувано на 27.05.2022 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.06.2022 г.;
  2. Писмени материали за редовно годишно ОСА за 28.06.2022 г.;
  3. Индивидуален одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2021 година;
  4. Консолидиран одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2021 година;
  5. Годишен отчет на ДВИ на Петрол АД за 2021 година;
  6. Доклад на Одитния комитет на Петрол АД за 2021 година;
  7. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията за 2021 г.;
  8. Автобиография на Тодор Андреев;
  9. Автобиография на Лъчезар Граматиков;
  10. Автобиография на Мая Влъчкова;
  11. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Тодор Андреев;
  12. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Лъчезар Граматиков;
  13. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Мая Влъчкова;
  14. Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.06.2022 г.;

 

Общи събрания на акционерите 2021 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 02.03.2021 г.

Публикувано на 22.01.2021 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 02.03.2021 г.;
  2. Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД за 02.03.2021 г.;
  3. Препоръка на Одитния комитет на Петрол АД за избор на одитор за 2020 г.;
  4. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД за 02.03.2021 г.;

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2021 г.

 

Публикувано на 26.05.2021 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 30.06.2021 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2021 г.;
  3. Одитиран индивидуален ГФО за дейността на Петрол АД за 2020 г.;
  4. Одитиран консолидиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2020 г.;
  5. Годишен отчет на ДВИ на Петрол АД за 2020 г.;
  6. Доклад на Отидния комитет на Петрол АД за 2020 г.;
  7. Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор ;
  8. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията за 2020;
  9. Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 30.06.2021 г.;

Общи събрания на акционерите 2020 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 28.09.2020 г.

Публикувано на 21.08.2020 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.09.2020 г.;
  2. Писмени материали за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 28.09.2020 г.;
  3. Индивидуален одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2019 г.;
  4. Консолидиран одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2019 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2019 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Доклад на Одитния комитет на Петрол АД за 2019 г.;
  8. Проект на изменена и допълнена Политика за възнагражденията на Петрол АД;
  9. Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.09.2020 г.;

Общи събрания на акционерите 2019 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 18.02.2019 г.

Публикувано на 10.01.2019 г.

 

  1. Покана за свикване на ОСА на Петрол АД за 18.02.2019 г.;
  2. Писмени материали за ОСА на Петрол АД, свикано за 18.02.2019 г.;
  3. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  4. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  5. Препис-извлечение от акт за смърт на Иван Алипиев Войновски;
  6. Декларация по чл. 237, ал. 3 ТЗ от Румен Константинов;
  7. Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК от Румен Константинов;
  8. Свидетелство за съдимост на Румен Константинов;
  9. Кратка автобиография на Румен Константинов;
  10. Диплома за висше образование на Румен Константинов;
  11. Образец на пълномощно за ОСА на Петрол АД, свикано за 18.02.2019 г.;

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.06.2019 г.

Публикувано на 21.05.2019 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 26.06.2019 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 26.06.2019 г.;
  3. Одитиран индивидуален ГФО за дейността на Петрол АД за 2018 г.;
  4. Одитиран консолидиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2018 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2018 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Автобиография на Тодор Андреев;
  8. Автобиография на Димитър Маринов;
  9. Автобиография на Лъчезар Граматиков;
  10. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Тодор Андреев;
  11. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Димитър Маринов;
  12. Декларация по чл.107, ал. 4 и 5 от ЗНФО от Лъчезар Граматиков;
  13. Образец на пълномощно за редовното годишно ОСА на Петрол АД за 26.06.2019 г.;

Общи събрания на акционерите 2018 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.06.2018 г.

Публикувано на 14.05.2018 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 20.06.2018 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 20.06.2018 г.;
  3. Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2017 г.;
  4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2017 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2017 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 20.06.2018 г.;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 08.11.2018 г.

Публикувано на 03.10.2018 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 08.11.2018 г.;
  2. Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 08.11.2018 г.;
  3. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  4. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  5. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 08.11.2018 г.;

Общи събрания на акционерите 2017 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 15.02.2017 г.

Публикувано на 09.01.2017 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 15.02.2017 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 15.02.2017 г.;
  3. Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
  4. Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД;
  5. Образец на пълномощно за извънредното ОСА на Петрол АД на 15.02.2017 г.;
  6. Пълномощно от г-н Татарски за работата му в УС на Петрол АД;
  7. Пълномощно от изпълнителния директор на Петрол АД;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 10.05.2017 г.

Публикувано на 31.03.2017 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 10.05.2017 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 10.05.2017 г.;
  3. Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
  4. Определение по ч.г.д. № 14 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  5. Искова молба по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  6. Разпореждане по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  7. Отговор на искова молба по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  8. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  9. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  10. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД на 10.05.2017 г.;

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 27.06.2017 г.

Публикувано на 16.05.2017 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 27.06.2017 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 27.06.2017 г.;
  3. Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2016 г.;
  4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2016 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2016 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.;
  7. Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 27.06.2017 г.;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.10.2017 г.

Публикувано на 20.09.2017 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 26.10.2017 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД, свикано за 26.10.2017 г.;
  3. Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
  4. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 18.07.2017 г.;
  5. Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 10.05.2017 г.;
  6. Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
  7. Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД от 08.09.2016 г.;
  8. Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
  9. Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
  10. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 26.10.2017 г.;

Общи събрания на акционерите 2016 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.04.2016 г.

Публикувано на 26.02.2016 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 20.04.2016 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 20.05.2016 г.;
  3. Индивидуален годишен доклад за дейността през 2014 г.;
  4. Доклад на независимия одитор върху индивидуалния финансов отчет през 2014 г.;
  5. Индивидуален финансов отчет за 2014 г.;
  6. Консолидиран годишен доклад за дейността през 2014 г.;
  7. Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет през 2014 г.;
  8. Консолидиран финансов отчет за 2014 г.;
  9. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2014 г.;
  10. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
  11. Образец на пълномощно за ОСА на Петрол АД на 20.04.2016 г.;

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2016 г.

Публикувано на 30.05.2016 г.

 

  1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;
  2. Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;
  3. Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2015 г.;
  4. Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2015 г.;
  5. Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2015 г.;
  6. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
  7. Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 01.11.2016 г.

Публикувано на 21.09.2016 г.

 

  1. Покана за извънредно ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;
  2. Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;
  3. Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
  4. Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД;
  5. Образец на пълномощно за извънредното ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;

II. Протоколи от проведени ОСА

Протоколи от 2024 година

  1. Протокол от РГОСА Петрол АД  от 27-06-2024 г.;
  2. Протокол ИОСА 29-08-2024 г.;

Протоколи от 2023 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 29.03.2023 г.;
  2. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 30.06.2023 г.;

Протоколи от 2022 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 28.06.2022 г.;
  2. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 19.07.2022 г.;

Протоколи от 2021 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 02.03.2021 г.;
  2. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 30.06.2021 г.;

Протоколи от 2020 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 28.09.2020 г.;

Протоколи от 2019 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 18.02.2019 г.;
  2. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 26.06.2019 г.;

Протоколи от 2018 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 20.06.2018 г.;
  2. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 08.11.2018 г.;

Протоколи от 2017 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
  2. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на ИОСА на 15.02.2017 г.;
  3. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 10.05.2017 г.;
  4. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на ИОСА на 10.05.2017г.;
  5. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 27.06.2017 г.;
  6. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 27.06.2017г.;
  7. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 26.10.2017 г.;

Протоколи от 2016 година

  1. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 20.04.2016 г.;
  2. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 20.04.2016г.;
  3. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 30.06.2016 г.;
  4. Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 30.06.2016г.;
  5. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 01.11.2016 г.;
  6. Уведомление по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК от 01.11.2016 г.;
  7. Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 16.11.2016 г.;
  8. Уведомление по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК от 16.11.2016 г.;