Общи събрания на акционерите
Публична информация
I. Покана и материали за свикване на ОСА
Общи събрания на акционерите 2023 година
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 29.03.2023 г.
Публикувано на 24.02.2023 г.
- Покана за свикване на извънредно ОСА на Петрол АД за 29.03.2023 г.;
- Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД, насрочено за 29.03.2023 г.;
- Писмени материали по точка 1;
- Писмени материали по точка 2;
- Писмени материали по точка 3;
- Писмени материали по точка 4;
- Писмени материали по точка 5;
- Писмени материали по точка 6;
- Писмени материали по точка 7;
- Писмени материали по точка 8;
- Писмени материали по точка 12;
- Писмени материали по точка 13;
- Писмени материали по точка 15;
- Писмени материали по точка 16;
- Писмени материали по точка 18;
- Писмени материали по точка 19;
- Писмени материали по точка 20;
- Писмени материали по точка 21;
- Писмени материали по точка 22;
- Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, насрочено за 29.03.2023 г.;
Общи събрания на акционерите 2022 година
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 28.06.2022 г.
Публикувано на 27.05.2022 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.06.2022 г.;
- Писмени материали за редовно годишно ОСА за 28.06.2022 г.;
- Индивидуален одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2021 година;
- Консолидиран одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2021 година;
- Годишен отчет на ДВИ на Петрол АД за 2021 година;
- Доклад на Одитния комитет на Петрол АД за 2021 година;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията за 2021 г.;
- Автобиография на Тодор Андреев;
- Автобиография на Лъчезар Граматиков;
- Автобиография на Мая Влъчкова;
- Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Тодор Андреев;
- Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Лъчезар Граматиков;
- Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Мая Влъчкова;
- Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.06.2022 г.;
Общи събрания на акционерите 2021 година
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 02.03.2021 г.
Публикувано на 22.01.2021 г.
- Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 02.03.2021 г.;
- Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД за 02.03.2021 г.;
- Препоръка на Одитния комитет на Петрол АД за избор на одитор за 2020 г.;
- Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД за 02.03.2021 г.;
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2021 г.
Публикувано на 26.05.2021 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 30.06.2021 г.;
- Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2021 г.;
- Одитиран индивидуален ГФО за дейността на Петрол АД за 2020 г.;
- Одитиран консолидиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2020 г.;
- Годишен отчет на ДВИ на Петрол АД за 2020 г.;
- Доклад на Отидния комитет на Петрол АД за 2020 г.;
- Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор ;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията за 2020;
- Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 30.06.2021 г.;
Общи събрания на акционерите 2020 година
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 28.09.2020 г.
Публикувано на 21.08.2020 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.09.2020 г.;
- Писмени материали за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 28.09.2020 г.;
- Индивидуален одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2019 г.;
- Консолидиран одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2019 г.;
- Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2019 г.;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията;
- Доклад на Одитния комитет на Петрол АД за 2019 г.;
- Проект на изменена и допълнена Политика за възнагражденията на Петрол АД;
- Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.09.2020 г.;
Общи събрания на акционерите 2019 година
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 18.02.2019 г.
Публикувано на 10.01.2019 г.
- Покана за свикване на ОСА на Петрол АД за 18.02.2019 г.;
- Писмени материали за ОСА на Петрол АД, свикано за 18.02.2019 г.;
- Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
- Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
- Препис-извлечение от акт за смърт на Иван Алипиев Войновски;
- Декларация по чл. 237, ал. 3 ТЗ от Румен Константинов;
- Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК от Румен Константинов;
- Свидетелство за съдимост на Румен Константинов;
- Кратка автобиография на Румен Константинов;
- Диплома за висше образование на Румен Константинов;
- Образец на пълномощно за ОСА на Петрол АД, свикано за 18.02.2019 г.;
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.06.2019 г.
Публикувано на 21.05.2019 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 26.06.2019 г.;
- Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 26.06.2019 г.;
- Одитиран индивидуален ГФО за дейността на Петрол АД за 2018 г.;
- Одитиран консолидиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2018 г.;
- Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2018 г.;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията;
- Автобиография на Тодор Андреев;
- Автобиография на Димитър Маринов;
- Автобиография на Лъчезар Граматиков;
- Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Тодор Андреев;
- Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Димитър Маринов;
- Декларация по чл.107, ал. 4 и 5 от ЗНФО от Лъчезар Граматиков;
- Образец на пълномощно за редовното годишно ОСА на Петрол АД за 26.06.2019 г.;
Общи събрания на акционерите 2018 година
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.06.2018 г.
Публикувано на 14.05.2018 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 20.06.2018 г.;
- Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 20.06.2018 г.;
- Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2017 г.;
- Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2017 г.;
- Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2017 г.;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
- Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 20.06.2018 г.;
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 08.11.2018 г.
Публикувано на 03.10.2018 г.
- Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 08.11.2018 г.;
- Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 08.11.2018 г.;
- Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
- Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
- Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 08.11.2018 г.;
Общи събрания на акционерите 2017 година
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 15.02.2017 г.
Публикувано на 09.01.2017 г.
- Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 15.02.2017 г.;
- Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 15.02.2017 г.;
- Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
- Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД;
- Образец на пълномощно за извънредното ОСА на Петрол АД на 15.02.2017 г.;
- Пълномощно от г-н Татарски за работата му в УС на Петрол АД;
- Пълномощно от изпълнителния директор на Петрол АД;
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 10.05.2017 г.
Публикувано на 31.03.2017 г.
- Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 10.05.2017 г.;
- Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 10.05.2017 г.;
- Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
- Определение по ч.г.д. № 14 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
- Искова молба по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
- Разпореждане по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
- Отговор на искова молба по т.д. № 13 от 2017 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
- Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
- Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
- Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД на 10.05.2017 г.;
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 27.06.2017 г.
Публикувано на 16.05.2017 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 27.06.2017 г.;
- Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 27.06.2017 г.;
- Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2016 г.;
- Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2016 г.;
- Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2016 г.;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.;
- Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 27.06.2017 г.;
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.10.2017 г.
Публикувано на 20.09.2017 г.
- Покана за извънредно ОСА на Петрол АД за 26.10.2017 г.;
- Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД, свикано за 26.10.2017 г.;
- Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
- Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 18.07.2017 г.;
- Протокол от извънредно ОСА на Петрол АД, проведено на 10.05.2017 г.;
- Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
- Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД от 08.09.2016 г.;
- Писмо от КФН изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016 г. относно декапитализацията на Петрол АД;
- Писмо до КФН вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016 г. относно мерките за преодоляване на декапитализацията на Петрол АД;
- Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, свикано за 26.10.2017 г.;
Общи събрания на акционерите 2016 година
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.04.2016 г.
Публикувано на 26.02.2016 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 20.04.2016 г.;
- Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 20.05.2016 г.;
- Индивидуален годишен доклад за дейността през 2014 г.;
- Доклад на независимия одитор върху индивидуалния финансов отчет през 2014 г.;
- Индивидуален финансов отчет за 2014 г.;
- Консолидиран годишен доклад за дейността през 2014 г.;
- Доклад на независимия одитор върху консолидирания финансов отчет през 2014 г.;
- Консолидиран финансов отчет за 2014 г.;
- Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2014 г.;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
- Образец на пълномощно за ОСА на Петрол АД на 20.04.2016 г.;
Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2016 г.
Публикувано на 30.05.2016 г.
- Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;
- Писмени материали за редовното годишно ОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;
- Одитиран индивидуален годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2015 г.;
- Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Петрол АД през 2015 г.;
- Доклад на ДВИ на Петрол АД за 2015 г.;
- Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
- Образец на пълномощно за РГОСА на Петрол АД на 30.06.2016 г.;
Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 01.11.2016 г.
Публикувано на 21.09.2016 г.
- Покана за извънредно ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;
- Писмени материали за извънредното ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;
- Протокол от заседание на УС на Петрол АД от 07.09.2016 г.;
- Протокол съгласие от Перфето Консултинг ЕООД;
- Образец на пълномощно за извънредното ОСА на Петрол АД на 01.11.2016 г.;
II. Протоколи от проведени ОСА
Протоколи от 2022 година
Протоколи от 2021 година
Протоколи от 2020 година
Протоколи от 2019 година
Протоколи от 2018 година
Протоколи от 2017 година
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 15.02.2017 г.;
- Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на ИОСА на 15.02.2017 г.;
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 10.05.2017 г.;
- Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на ИОСА на 10.05.2017г.;
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 27.06.2017 г.;
- Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 27.06.2017г.;
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 26.10.2017 г.;
Протоколи от 2016 година
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 20.04.2016 г.;
- Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 20.04.2016г.;
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 30.06.2016 г.;
- Уведомление за упражняване на гласове чрез представители на РГОСА на 30.06.2016г.;
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 01.11.2016 г.;
- Уведомление по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК от 01.11.2016 г.;
- Общо събрание на акционерите на Петрол АД, проведено на 16.11.2016 г.;
- Уведомление по чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК от 16.11.2016 г.;